Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
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Ir a este contenido- Año de publicación 2014
- Idioma Español
- Publicado por Editorial Universidad del Rosario
- Descripción
- Desde los años noventa con la caída de la antigua Unión Soviética y el desmonte del modelo económico, político y militar imperante desde la Guerra, Fría, la globalización ha facilitado el acercamiento y colaboración entre los, Estados, permitiendo integración económica global y regional, caracterizada, por un comercio internacional dinámico y fluido, orientado a la movilidad, extraterritorial de personas, mercancías, capitales, bienes y servicios., A la vez, este fenómeno plantea desafíos supranacionales para contener, al crimen organizado y su expansión, ya que facilita que las economías subterráneas intercambien mercancías y servicios en el concierto internacional,, ocultando o lavando con mayor facilidad las ganancias producidas., Si la política criminal en los años ochenta gravitó entorno al desmantelamiento de los carteles de la droga, principalmente a través de la captura de, sus integrantes, la prioridad en la siguiente década, tras la creación del Grupo, de Acción Financiera Internacional (Gafi) en 1989, consistió en establecer, un sistema homogéneo para neutralizar las enormes ganancias del crimen, organizado transnacional derivadas del narcotráfico, corrupción, tráfico de, armas o personas, entre otros delitos– recursos capaces de desestabilizar y, obstruir la gobernabilidad y el desarrollo económico y social de países emergentes como Colombia., Los componentes mínimos de este sistema internacional se unificaron en, las 40 Recomendaciones del Gafi, orientadas, durante los últimos 25 años, a, la adopción de las mismas por parte de los Estados, es decir, a que las instituciones públicas y privadas cobijadas por ellas lograran un nivel suficiente de, cumplimiento técnico. No obstante, desde el año 2012, estas Recomendaciones fueron revisadas y fortalecidas, debido a la preocupación desde ese organismo en generar resultados y medir la efectividad del sistema internacional.
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Citación recomendada (normas APA)
- "Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia", -:Editorial Universidad del Rosario, 2014. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3612208/), el día 2024-05-19.